България и Монако излизат от „сивия списък“ на FATF
Published
Органът на Съвета на Европа за борба с прането на пари и с финансирането на тероризма – MONEYVAL, приветства решението на Специалната група за финансови действия (FATF), с което България и Монако се изваждат от т.нар. „сив списък“. Това е списък на държави, чиито системи за борба с прането на пари и финансирането на тероризма се смятат за слаби и които са под засилено наблюдение.
Според MONEYVAL, решението показва, че България е направила важни промени в своята законова и institutional рамка за защита на финансовата система. Органът отбелязва, че страната е изпълнила поетите ангажименти, които FATF е определил като необходими за излизане от списъка.
Извеждането от „сивия списък“ е важно за страната, защото показва, че финансовата система е по-надеждна за международните партньори. Такова решение може да помогне на банките и на бизнеса при международни сделки, тъй като намалява рисковете и допълнителните проверки при парични преводи.
Монако също беше изваден от същия списък. MONEYVAL приветства и този резултат, като подчерта, че и двете държави са работили по конкретни препоръки в рамките на процеса на оценка.
Само по себе си излизането от списъка не означава, че проблемите са окончателно решени. Работата за спазване на международните стандарти продължава, а MONEYVAL и FATF ще продължат да следят изпълнението на взетите мерки.
Sources: BTA.bg
More Bulgaria news
- European Investors and the EIB Raise Over €10 Billion for EU Companies
- Wiser Technology is in talks to merge with a European consulting company
- One Month Left to Enter the BAIT Awards 2026 Competition
- Rumen Radev and Ursula von der Leyen to visit the Naval Academy in Varna
- EU Allocates €50 Million for the Black Sea Maritime Security Centre
- ChatGPT Regains Market Share as Claude Grows Rapidly in the AI Chatbot Market
- China Reports Trade Surplus Above $1 Trillion for Second Time in History
- Bulgarian startup Lab Thread enters the US market with new artificial intelligence tools